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          欺诈风险评估

          主要联系方式: 乔尔·罗森塔尔CPA,CVA (匹兹堡) 马克Brdar CPA,CFF,CIA (匹兹堡)

          组织有许多小知识作为自己的能力,以防止和发现欺诈行为,管理层根本就没有,因为它使一个优先地址足够高。不幸的是,这种做法可能会导致漏洞只犯下并发现了一个Such've去过欺诈后发现,随着经济和声誉损失已经造成。

          一个组织的缓解舞弊程序的一个关键因素是欺诈风险评估。欺诈风险评估是一个有纪律的方法,把团队的成员(内部和外部两者)确定按交易类型所有已知的欺诈跨组织和相关风险控制到位减轻,可能这样的风险。到可能是在地方控制的范围内,以减少控制标识团队风险欺诈行为。

          然后评估实施控制,结合建立可接受的风险欺诈公差的管理费用由面积(即,欺诈没有内部监控系统可以保证绝对不能犯下)。

          下一步是纠正措施优先,然后实现必要的修改,以确保被欺诈的风险降低到可接受的程度也就是管理。

          施耐德起伏商务顾问 行政领导可以协助执行组织欺诈风险评估。我们的专业人士有行业经验,也进行了大量的欺诈调查,所以他们都知道类型犯下这可能是欺诈计划以及它们如何能够防止我们的。

          实例探究

           
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