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          欺诈风险诊断评估

          主要联系方式: 乔尔·罗森塔尔CPA,CVA (匹兹堡) 马克Brdar CPA,CFF,CIA (匹兹堡)

          欺诈可以在财务和声誉方面都灾难性的,因此,需要给这样的组织得到充分保护的地址相关的风险执行的承诺。不幸的是,许多公司发现后,才关于他们的弱点,他们已经被骗子利用。更小的欺诈行为是对组织的金融资源流失。在今天的环境下,任何组织要扔掉欺诈损失的收入,即使一个很小的比例(3%〜5%)。

          考虑到近期的头条新闻,欺诈是在雷达上至少大部分的组织领导。通常,主管可以怀疑是否内出现欺诈他们的组织,感激到他们的信任那些为了他们的会计师事物,但缺乏专业知识或资源的状态,真正评估其组织的缓解舞弊程序(如果存在的话)。

          施耐德业务顾问可以通过执行机构欺诈风险诊断评估,在评估组织的准备诈骗的第一步协助起伏的行政领导。

          对舞弊风险做出的最小的投资可以通过触发或作为缓解舞弊程序的当前状态的确认只是必要的改进所抵消诊断评估。

          欺诈缓解计划

          我们的快速和有效的方法包括以下区域组织的减灾舞弊程序的分析:

          • Governance & Communication
          • 责任管理所有权
          • 关键欺诈风险的识别
          • 宽容和欺诈风险管理
          • 电平控制环境
          • 流程层面控制
          • 积极的欺诈检测和调查

          在评估这些领域,我们强调在组织的缓解舞弊程序的弱点,所以组织可以使必要的修改,包括可能的性能 欺诈风险评估.

          实例探究

           
          大问题:
          勒索软件攻击停止的全球生产商的运营。
          大思路:
          恢复和安全系统 - 快速 - 保存在赎金$ 1百万。
           
          大问题:
          高税负家庭拥有的特许经营商。
          大思路:
          全面规划了15%的税收减免。

          我们的想法上

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