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          在ACFE从深层次看是在国家2020报告

          每年,注册舞弊审查协会(“ACFE”)公布的国家,在那里它提出其有关职业欺诈和滥用调查结果的报告。正如报告中所定义的,职业舞弊欺诈行为是个人犯下的针对聘用他​​们的机构。总之,这是从内部攻击。

          在ACFE 2020年职业欺诈和滥用行为的研究是从1996年到2020年的研究涵盖2504箱子11日研究来自125个国家,较3.6 $十亿的亏损(2018年1月至九月2019年调查)。

          早在四月,我们讨论了一些从研究的亮点。本文将采取更加深入地了解它的一些调查结果。

          欺诈类型

          三大类型的职业诈骗是挪用资产,贪污和财务报表欺诈。 

          挪用资产是职业欺诈最常见的形式,在频率方面,较ACFE的分析案例的86%。然而,涉及到挪用资产的情况下平均损失仅为$ 100,000,比其他两类显著少。

          腐败计划倒在中间,占病例38%和$ 250,000的中位数的损失。然而,腐败被认定为全球每一个地区最常见的方案。

          财务报表欺诈被认为在只有10%的调查的案件;但是,它肯定是为$ 945,000报告的平均损失最昂贵的欺诈类型。

          检测和控制

          欺诈检测是预防欺诈的重要组成部分。将更加积极主动的组织与识别和解决欺诈,更多的控制雇主有超过员工的看法,即欺诈行为将被检测到。这可能有助于制止犯罪方面向前迈进。

          在ACFE的研究发现,与组织正式报告机制,并为他们的员工舞弊意识的培训更有可能从他们的员工收到提示。的经由尖端被揭露,欺诈方案的43%,这些技巧的一半是由雇员的报道。此外,研究发现,组织无举报人热线不得不为$ 198,000位数的损失,这是几乎翻番热线组织的损失。

          在过去十年中,组织一直在努力增加采用有针对性的防欺诈控制。利用热线和反欺诈政策增加了13%。反欺诈控制减少亏损的幅度,提高检测速度。在ACFE估计,缺乏内部控制,促进了近三分之一的研究的诈骗案件。

          谁是骗子?

          共同的特征和那些谁犯职业舞弊的风险状况的研究进行了鉴定。权力的行为人的级别和任期的长度是在欺诈大小的关键因素。而高管仅占20%,研究的造假行为,其有欺诈行为的$ 600,000平均损失。权威和欺诈的规模的相关性已经被这些年的研究再次证明时间和时间。此外,较长的肇事者曾针对特定组织,更大的损害。有至少十年的任期骗子偷走了$ 200,000,比肇事者大4倍,中位数不到一年的任期在其受害者的组织。

          我们的团队已经研究了大量的欺诈或欺骗的指控,涉及挪用资产,贪污和财务报表欺诈。我们的经验是一致的结果的研究表明关于控制,技巧,热线和谁犯欺诈。还有,我们经常看到的欺诈类型的重叠 - 如挪用资产和财务报表欺诈 - 在努力掩盖挪用编制虚假财务报表。

          你应该找出欺诈行为,或有欺诈行为的担忧在你的组织中发生在412.697.5387,接触乔尔·罗森塔尔或 jrosenthal@sdcpa.com 或贾静雯brunatti在412.697.5371或 abrunatti@sdcpa.com 看看我们如何能够帮助您应对这些风险。

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